Première action
Identifier l’entité exacte et la transaction, puis classer les déclarations importantes à vérifier. Utiliser des identifiants stables avant de relier personnes, procédures ou sociétés.
Parcours thématique
Due diligence et décisions de réputation
Vérifier entités et fonctions, interpréter allégations et avis publics, et définir les conditions d’une décision.
Quelle affirmation non résolue pourrait changer la décision ?
Résultat utile
Un contrôle d’identité documenté, des constats de risque contextualisés, les documents manquants et des conditions explicites pour avancer ou différer.
Limite de lecture
Une accusation n’est pas une décision ; une adresse commune n’est pas un lien de contrôle ; un avis négatif n’est pas automatiquement manipulé. Garder dates, issues et explications alternatives plausibles.
Sélectionner le guide qui répond à la question
Vérifier les listes de sanctionsGuide · identité et sources actuellesChecklist de due diligenceGuide décision · 11 minVérifier une entreprise et ses dirigeantsGuide due diligence · 13 minVérifier une identité en ligneGuide OSINT · 9 minQualifier une vague d’avis en ligneGuide réputation · 13 minQualifier une rumeur ou campagneGuide influence · 12 minVérifier une collecte de fonds en ligneGuide vérification · 12 min
Garder la décision traçable
Consigner le fait à vérifier, les éléments examinés, ce qui reste inconnu, la personne responsable et le déclencheur de prochaine revue. Le résultat est utile si un autre lecteur peut comprendre pourquoi une action a été choisie et ce qui la ferait changer.
Observatoire des menaces 202520 indicateurs · CSV + JSONMatrice de fiabilité des sources OSINT32 types de sources · filtre + CSVLexique du renseignement numérique63 termes · filtre + CSVMatrice de vérifications numériques36 contrôles · filtre + CSVTriage des incidents numériques28 situations · filtre + CSV
Relier la situation au contrôle et au résultat utile
| Situation | Contrôle | Trace à conserver |
|---|---|---|
| Existence d’un partenaire | Relier nom commercial et identifiant légal dans le registre compétent. | Entité exacte, documents et dates ; existence séparée de solvabilité. |
| Dirigeant ou représentant | Vérifier rôle publié et capacité à agir pour l’opération. | Source du rôle et confirmation du mandat. |
| Allégation publique | Retrouver origine, mises à jour et réponse de l’entité concernée. | Faits distincts des accusations ; homonymes écartés. |
| Correspondance de sanctions | Comparer identifiants et listes actuelles des régimes pertinents. | Candidat, liste, date, contradictions et renvoi à conformité si non résolu. |
Quand interrompre et passer le relais
Classez les inconnues susceptibles de changer la décision. Une contradiction importante justifie une demande ciblée. Une accumulation d’articles sans origine distincte ne compense pas l’absence du document décisif.
FAQ
Une société inscrite est-elle un partenaire sûr ?
L’inscription établit une information administrative. Elle ne valide ni l’offre, ni le paiement, ni la capacité de l’interlocuteur.
Comment formuler une conclusion utile ?
Décrivez faits établis, hypothèses, inconnues et conditions avant décision. Datez la note et précisez ce qui déclencherait une nouvelle revue.
Pour approfondir
Compléments éditoriaux sur d’autres sites
ANNUAIRE ENTREPRISES FRANCE
Lire les identifiants et le statut administratif d’une entreprise
Repères pratiques pour distinguer SIREN, SIRET, adresse d’établissement et code d’activité, avec vérification auprès du registre officiel.
Cyber Intelligence Embassy
Structurer une note OSINT pour une décision
Utiliser un journal de sources et une justification de confiance explicite pour préparer une note qu’un autre lecteur peut réexaminer avant d’agir.